Владельца TeleTrade объявят в розыск + опровержение —

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

«Владельца» TeleTrade объявят в розыск из-за обвинения в мошенничестве

Международная брокерская компания TeleTrade незаконным образом «выманила» у клиентов свыше 1 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ». Подобные истории очень часто происходят и в Казахстане. В связи с этим редакция «Къ» готовит серию статей, основанных на личном опыте пострадавших инвесторов. Если вы или ваши знакомые пострадали от подобных мошенников, просьбы высылать свои истории на адреса: [email protected], [email protected]

Как пишет Коммерсантъ, злоумышленники заманивали клиентов обещаниями большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя все на подконтрольные им счета в оффшорах.

На данный момент задержаны трое членов группы. Предполагаемые организаторы преступной схемы — «владелец» TeleTrade Владимир Чернобай и его племянник Олег Суворов, который курировал финансовый блок компании, в ближайшее время будут объявлены в розыск, обвинения им предъявлены заочно.

Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области.

Как TeleTrade уводили деньги

Как отмечают участвовавшие в операции сотрудники МВД, свою деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2020 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность. Это и привлекало клиентов, которых находили в основном путем обзвона по так называемым «холодным базам» (список абонентов МГТС, базы ГИБДД и проч.).

Как псевдотрейдеры России и Казахстана «кидают» людей на деньги

«Минимальный взнос для игры, например, на той же бирже валют «Форекс» составлял $10 тыс. Если абонент был готов рискнуть такой суммой, ему предлагали заключить договор. В этот момент начиналось мошенничество. Войдя на сайт TeleTrade и регистрируясь там, клиент незаметно для себя оказывался на сайте оффшорной иностранной компании TeleTrade D.J. Ltd., с которой, в итоге, и заключался договор. Таким образом, российский представитель автоматически избегал какой-либо ответственности в случае претензий клиента. Дополнительным же громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления денежными средствами клиентов. В этом случае все претензии клиент должен был адресовать обычному физическому лицу. Деньги же можно было внести как наличными через кассу Webmoney на 42-м этаже башни «Федерация», так и через электронный кошелек, зарегистрированный на Олега Суворова.

ТОП лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Суть же самой махинации заключалась в том, что мошенники использовали специальную компьютерную программу на сайте форекс-дилера, в которой клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть сумму якобы зачисленных денежных средств и отслеживать хронологию торгов. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. На самом же деле клиент в торгах не участвовал, их подобие видели лишь он сам и программист. Деньги же тем временем оказывались на счетах латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы», — пишет газета.

По данным следствия, от действий мошенников только в столичном регионе пострадали более 1 тыс. человек. В ближайшее время следствие намерено приобщить к материалам дела и эпизоды с аналогичным мошенничеством как минимум еще в трех российских регионах.

В производстве следственного департамента МВД находится аналогичное дело о мошенничестве российских представителей компании TeleTrade, возбужденное еще в 2020 году. Тогда МВД заявляло, что потерпевшим нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов рублей. В ближайшее время эти дела, скорее всего, объединят.

Форекс-дилер TeleTrade опровергает причастность к задержанным за мошенничество лицам

Гендиректор компании Сергей Шамраев заявил, что задержанные «неофициальные руководители» TeleTrade Group, ему неизвестны, сообщает ТАСС.

«Владельцами и бенефициарами ООО TeleTrade Group являются Чернобай Владимир Александрович и лицензированная регулятором ЕС компания Teletrade D.J. International Consulting. Лица же, которые фигурируют в статье как задержанные «руководители», не только никакого отношения к компании не имеют, но мне, как генеральному директору компании, неизвестны», — говорится в комментарии гендиректора TeleTrade Group Сергея Шамраева.

«Нашим регулятором является Банк России, жестко контролирующий нашу деятельность, и никаких претензий к компании со стороны органов правопорядка нет и не было. Компания работает в обычном режиме и развивается», — добавил он.

Подобные истории очень часто происходят и в Казахстане. В связи с этим редакция «Къ» готовит серию статей, основанных на личном опыте пострадавших инвесторов. Если вы или ваши знакомые пострадали от подобных мошенников, просьбы высылать свои истории на адреса: [email protected], [email protected]

Материалы по теме

В Молдавии и на границе с Россией задержаны организаторы финансовой пирамиды в РК

Минфин Казахстана назвал шесть признаков финансовой пирамиды

В Алматы задержаны еще двое организаторов финансовой пирамиды

Казахстанцы вновь пострадали от финансовой пирамиды

В Узбекистане раскрыли финансовую пирамиду

Читайте в этой рубрике

Зачем финнадзор собирается реформировать фондовый рынок Казахстана

Фондовые биржи США закрылись падением на 5-6%

Фондовые биржи США закрылись ростом

Уроки кризиса доткомов

Биржа Нью-Йорка закрылась крупнейшим обвалом с 1987 года

Уроки кризиса доткомов

10 марта 2000 года индекс Nasdaq Composite всего за один день достиг отметки 5 132,52 пункта. И все мы знаем, чем это закончилось. К октябрю 2002 года индекс упал на 78,4%, до 1 108,49 пункта.

Это была лишь половина беды. После того как индекс достиг минимума, последовало вялое его восстановление. Потребовалось время до ноября 2020 года, чтобы индекс вернулся к уровню марта 2000 года, даже с учетом дивидендов.

Если же принять во внимание инфляцию, то индекс восстановился лишь в августе 2020 года, то есть спустя более чем 17 лет.

Если промышленный индекс Доу – Джонса будет следовать схожему сценарию, то торговаться на уровне 5400 пунктов он станет в октябре 2022 года и не сможет восстановиться до своего текущего уровня до ноября 2034 года (или, если учитывать уровень инфляции, до лета 2037 года). Несложно представить, какие разрушительные последствия это имело бы для людей пенсионного и предпенсионного возраста.

Насколько вероятен этот ужасный сценарий? Какие уроки инвестирования можно извлечь из тех событий 20-летней давности? Что необычного в том, что Nasdaq восстанавливался так долго?

На первый взгляд столь медленное восстановление индекса Nasdaq после краха доткомов не кажется беспрецедентным. Например, промышленный индекс Доу – Джонса до 1954 года пытался вернуться на тот уровень, где он находился до краха 1929 года, то есть время восстановления составило 25 лет.

Однако в действительности восстановление фондового рынка после кризиса 1929 года заняло гораздо меньше 25 лет по трем причинам: во-первых, акции 30 компаний, которые составляли основу Dow, были на уровне ниже среднего; во-вторых, дивиденды, которые в 1920-х и 1930-х годах были значительными, помогли восстановить потери; в-третьих, инфляция, которая в начале 1930-х годов была отрицательной, работала на пользу акциям. С учетом дивидендов и инфляции фондовый рынок в целом после краха 1929 года восстановился уже к марту 1937 года, то есть восстановление заняло семь с половиной лет.

Теперь взглянем на ситуацию в начале XXI века. Для рынка в целом восстановление после кризиса 2008–2009 годов потребовало примерно столько же времени, а точнее 5 лет и 3 месяца; после краха пузыря доткомов – семь с половиной лет (с учетом дивидендов и инфляции). Наибольший период восстановления в истории США случился после «медвежьего» рынка в 1973–1974 годах: только к концу 1984 года рынок в целом (с учетом дивидендов и инфляции) вернулся к уровню пика в январе 1973-го, то есть почти через 12 лет.

Более того, если внимательно посмотреть на ситуацию, то видно, что все эти периоды восстановления начинались после периодов «медвежьего» рынка прошлого века. Приняв во внимание все «медвежьи» рынки США с середины 1920-х годов, я высчитал, что в среднем для рынка потребовалось (с учетом дивидендов и инфляции) 3,1 года для восстановления до момента, когда возникла «медвежья» ситуация.

Так что обвал Nasdaq в 2000 году, а также его последующее медленное восстановление по-своему уникальны. Ни одно восстановление после «медвежьего» рынка в истории США не было таким продолжительным.

Главное – диверсификация

Для того чтобы сделать инвестиционный портфель менее уязвимым к аналогичному длительному, затяжному восстановлению, от которого пострадал индекс Nasdaq, важное значение (впрочем, как и всегда) имеет диверсификация.

Сконцентрированному на небольшой группе преимущественно молодых компаний Nasdaq потребовалось вдвое больше времени для восстановления после краха пузыря доткомов, чем это потребовалось рынку в целом.

И тезис о том, что 20 лет назад рынок Nasdaq был плохо диверсифицирован, не подлежит сомнению. Например, компания Cisco Systems, разработчик программного обеспечения и производитель оборудования, в марте 2000 года имела наибольшую рыночную капитализацию и в Nasdaq Composite, который является взвешенным индексом, представляла наибольшую долю среди всех акций. За два года после краха пузыря доткомов акции компании упали более чем на 90%.

В целом фондовый рынок сегодня становится все более концентрированным, что мешает обеспечить такой уровень диверсификации, который мог бы снизить потери на «медвежьем» рынке. Например, пять компаний из списка S&P 500 с наибольшей рыночной капитализацией в настоящее время составляют более 18% совокупной рыночной капитализации всех компаний корзины. По данным Morgan Stanley Research, для истории США это рекорд, который превысил аналогичный показатель на пике пузыря доткомов.

Это означает, что индекс S&P становится более уязвимым из-за вероятных провалов нескольких крупных компаний. Тем не менее, несмотря на тревожную тенденцию, сегодня S&P более диверсифицирован, чем Nasdaq: в отличие от 18% совокупной рыночной капитализации, которую представляют пять крупнейших компаний в S&P, аналогичный индикатор в Nasdaq превышал 40%.

Оценки играют важную роль

Еще один инвестиционный урок заключается в том, что оценки компаний имеют важное значение даже тогда, когда кажется, что это не так, когда надувается пузырь и некоторые инвесторы убеждены, что правила изменились. Например, на пике пузыря доткомов соотношение цена/доходность (P/E) индекса Nasdaq было выше 100, когда рассчитывалось по итогам доходности за 12 месяцев, и на уровне 75, когда расчет основывался на доходности последующих 12 месяцев. Оба показателя значительно превосходили долгосрочный показатель P/E для рынка в целом, который не превышал 20.

Разумеется, ни один способ определения стоимости компании не является идеальным. Однако в ретроспективе соотношение P/E было хорошим индикатором переоценки рынка и слабой отдачи в будущем: начиная с пика в марте 2000 года индекс Nasdaq Composite с учетом инфляции и дивидендов обеспечил доходность на уровне 1,3% в годовом выражении. Сопоставимый уровень доходности индекса S&P составил 4,1% в пересчете на год, что само по себе меньше средней доходности в 6,8% годовых за последние 200 лет.

К счастью, соотношение P/E рынка Nasdaq сегодня намного ниже, чем 20 лет назад. По данным компании Birinyi Associates, сегодня оно на уровне 26,4, если считать по итогам доходности за 12 месяцев, и 22,2 – если рассчитывать на предварительных оценках. И хотя эти соотношения значительно превышают средний показатель, они далеко не так раздуты, как это было в марте 2000 года.

Резюме

Фондовый рынок сегодня не настолько переоценен, как 20 лет назад, и если вы инвестируете в диверсифицированные индексные фонды, восстановление после очередного «медвежьего» рынка пройдет намного быстрее, чем это было у рынка Nasdaq после краха доткомов. В целом же последние 20 лет научили нас тому, что очень важна диверсификация и что нужно уделять внимание оценкам компаний. И никогда нельзя забывать об этом.

Перевод с английского языка – Танат Кожманов.

От «ГолдКоста» — к Чернобаю!

Как мошенники обманывали доверчивых граждан с помощью «электронной биржи»

Сотрудники МВД по РМ продолжают проверку по заявлениям жителей Мордовии, которые пожаловались на саранский консалтинговый центр «ГолдКост». По словам этих граждан, учебное заведение, имеющее лицензию Министерства образования РМ, обманным путем завладело их деньгами. Клиентов учили играть на финансовом рынке «Форекс» — обещая большую прибыль, советовали брать кредиты. Но в результате они остались ни с чем, а некоторые объявили себя банкротами. Известно, что «ГолдКост» поступающие средства переводит в оффшор. Судя по всему, ниточки тянутся к кипрской компании TeleTrade D.J. Ltd, владельца которой — Владимира Чернобая — объявили в розыск. Подробности — в материале Ирины Васнецовой.

Пока саранские правоохранители пытаются разобраться с «ГолдКостом», изучают документацию и опрашивают свидетелей, МВД РФ пытается привлечь к ответственности владельца кипрской компании TeleTrade D.J. Ltd Владимира Чернобая. Ему предъявлены заочные обвинения в особо крупном мошенничестве. Филиалы этой электронной биржи действуют в 26 странах. В России дочерним предприятием является ООО «Телетрейд Групп», выступающее техническим партнером консалтингового центра «ГолдКост». Помимо Чернобая, в преступлениях обвиняют его племянника Олега Суворова, курировавшего финансовый блок. По данным налоговой службы, Чернобаю принадлежит 99,24 % акций «Телетрейд Групп», а его доля в уставном капитале составляет 126,3 миллиона рублей. По другим сведениям, у предпринимателя находится в собственности половина московского небоскреба «Федерация», несколько квартир, подмосковный коттедж и автопарк. Свой бизнес он начал в лихие 1990-е годы в 21-летнем возрасте, а теперь считается международным магнатом. На сайте МВД РФ указано, что Чернобай родился в Алма-Ате 12 ноября 1973 года. Как утверждает издание «Комерсантъ», дядя и племянник обещали клиентам баснословные прибыли на электронной бирже. Они переводили полученные деньги на подконтрольные счета в оффшорах, а затем похищали. По данным полиции, мошенники прикрывались брендом TeleTrade, который в 2020 году получил лицензию Центробанка РФ на брокерскую деятельность. Это привлекало потенциальных клиентов. Злоумышленники искали жертв, используя телефонные базы различных ведомств… Заманивали предложениями о работе, обещали финансовое благополучие. Минимальный взнос для игры на рынке «Форекс» составлял 10 тысяч долларов. Деньги можно было внести наличными через кассу системы расчетов WebMoney на 42-м этаже башни «Федерация» или через электронный кошелек, зарегистрированный на Олега Суворова.

Если клиент был готов рискнуть такой суммой, наставники предлагали заключить договор. Ничего не подозревая, он подписывал контракт не с TeleTrade, а с оффшорной компанией TeleTrade D.J. Ltd. Таким образом, ООО избегало ответственности в случае претензий. Дополнительным прикрытием для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления средствами клиентов. В этом случае все претензии адресовались обычному физическому лицу. Суть махинации заключалась в использовании специальной компьютерной программы на сайте форекс-дилера. Клиенту оформляли «Личный кабинет», где он якобы видел зачисленную сумму и отслеживал торги. Затем мошенники обнуляли счет особым плагином, а клиенту сообщали о проигрыше. На самом деле ни в каких торгах он не участвовал, видел лишь имитацию. А деньги тем временем переводились на счета латвийских фирм.

Этот господин много сделал в России. Фото: ESP

Клиенты давно подозревали, что TeleTrade D.J. Ltd ведет нечестную игру. В прошлом году Ассоциация форекс-дилеров в ходе плановой проверки выявила нарушения в работе «Телетрейд Групп», которая неправильно совершала операции на финансовом рынке. Тогда в качестве наказания ООО привлекли лишь к дисциплинарной ответственности… Кстати, после волны возмущений в Интернете развернулась кампания в защиту Владимира Чернобая. Утверждалось, что он живет за рубежом, предоставляет услуги исключительно жителям Евросоюза, имеет 20-летний опыт в должности руководителя аналитического отдела TeleTrade. В качестве иллюстрации прикреплялась фотография 29-летнего украинского актера Максима Линника. На YouTube размещено видео, где артист представляется Чернобаем, уверяет, что это его псевдоним. Выступает с опровержениями, объясняет все происками конкурентов. Очевидно, это делается для пущего обмана потерпевших, чтобы скрыть личность и внешность настоящего мошенника. Недавно по уголовному делу Чернобая были задержаны трое подозреваемых. Александр Калашников курировал более 50 офисов форекс-дилера, Владимир Лапшов отвечал за безопасность. Кадровика Андрея Котова полицейские поймали на Можайском шоссе, когда он направлялся в Белоруссию. По данным следствия, от действий мошенников в Москве пострадали более тысячи человек. Попавшиеся на удочку горько сетовали на интернет-форумах. Жители Мордовии не стали исключением. Планируется приобщить к делу аналогичные эпизоды в других регионах.

На сайте саранского консалтингового центра «ГолдКост» сообщается, что ежегодно его наставники обучают 5000 человек. Для пущей убедительности размещены 40 положительных видеоотзывов, в том числе «истории успеха». Сказано о 20-летнем опыте работы, хотя на самом деле компания осуществляет свою деятельность с января прошлого года.

Владельцу электронной биржи Teletrade заочно предъявлены обвинения в мошенничестве

Около 1 млрд рублей были выведены на счета латвийских фирм

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Представителям российской «дочки» международной брокерской компании Teletrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову заочно предъявлены обвинения, еще трое членов группы задержаны по обвинению в мошенничестве на 1 млрд рублей. Об этом сообщила в среду газета «Коммерсант».

В офисах компании изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации и черновые записи, а также задержаны три человека. По данным оперативников, они являлись неофициальными руководителями организации, несмотря на то что формально не относятся к компании. Владимир Чернобай и Олег Суворов будут объявлены в розыск.

Махинация заключалась в том, что мошенники заводили личный кабинет клиенту в специальной программе, где он мог видеть сумму якобы зачисленных денежных средств для отслеживания хронологии торгов. Далее счет «обнулялся», а клиенту объявляли, что он проиграл в торгах, в то время как его деньги переводились на счета подконтрольных латвийских фирм. Минимальный взнос для игры составлял $10 тысяч. Регистрируясь на сайте TeleTrade, клиент оказывался на сайте офшорной иностранной компании TeleTrade D.J. Ltd., с которой и заключал договор.

Как отмечают сотрудники МВД, свою деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2020 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность.

Список русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Добавить комментарий