Лжеброкер Financial Management Corp. украл у трейдера 435 351 рубль

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

На что нужно обратить внимание начинающему трейдеру

Пенсионерка проиграла на бирже 800 тыс. руб. Как выяснил “Ъ FM”, лжеброкеры помогли клиентке не только открыть счет на форекс, но и взять под это кредит в банке. Как готовят трейдеров-новичков, и сколько на этом зарабатывают? Подробности — в материале Аэлиты Курмуковой.

Профессию валютного трейдера пенсионерка Елена Чуксина из Орла освоила всего за три дня, хотя до этого о бирже не знала почти ничего. Однажды ей позвонили из брокерской компании и предложили бесплатное обучение. Учили действительно бесплатно, открыли демосчет на форекс, где она заработала $4 тыс., пусть и в виртуальных. Дальше дело дошло до реального счета. Своих денег, чтобы играть на бирже, у пенсионерки не было, но брокеры помогли найти их, рассказала в интервью “Ъ FM” Елена Чуксина: «Направили в банки, указывали сами, какие могут дать. В один банк они даже на своем личном автомобиле возили. Я взяла 800 тыс., все их внесла — столько и нужно было. Я спросила, почему так много. Он мне объяснил, что меньше рисков прогореть. Дмитрий Петрович согласился с условием — отдавать половину прибыли, мол, я вам помогу, оставляйте мне пароль, логин. Я в то время была согласна даже и треть отдать, лишь бы погасить эти кредиты».

Трейдер Дмитрий Петрович действительно помог, но не закрыть кредит, а обнулить счет Елены на форекс. Хотя сначала она якобы была в плюсе,— по крайней мере, так ей говорили. Ведь сама она не следила за счетом, а отдала логин и пароль от личного кабинета своему консультанту. Но доказать, что у компьютера была не она, а кто-то другой, будет непросто. Уже нет ни компании, ни офиса, а лжеброкеры на свободе. Хотя Елена написала заявление в полицию, но дело так и не возбудили. “Ъ FM” удалось найти Александра Красова, сотрудника той самой компании, которая готовила трейдеров и помогала открыть счет Елене. И у него другая версия: «В нашу компанию она ничего не относила, эти деньги лежали у нее на счету, которые она могла вывести в любой момент. На эти деньги происходила торговля ею же лично. Она эти деньги не вывела. Какие претензии ко мне? Елена Ивановна была уведомлена о рисках. Она подписала документ, согласно которому понимает все риски торговли на рынке форекс, в том числе и потери средств в случае непредвиденных обстоятельств».

Почему форекс-рынку не хватает клиентов

Сами все прочитали и подписали — привычное оправдание лжеброкеров, говорят эксперты. И жертв подбирают именно таких, как Елена — с невысокой финансовой грамотностью. Звонят на домашний, сотовый и через бесплатные курсы трейдеров буквально «подсаживают» на биржу. Чаще всего это фирмы-однодневки, у таких даже нет лицензии ЦБ на оказание брокерских услуг. Можно, как оказывается, обойтись и без нее. Просто получить лицензию на оказание финансовых услуг и обучение, открыть офис, нанять пару сотрудников, а главное — сделать красивый сайт, говорит замдиректора по науке Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров:

У всех брокеров есть своя схема работы. Есть те, которые заведомо строят схему безвозвратного привлечения денег. Существуют даже такие сайты, где личный кабинет как бы имитируется. Это очень легко проверяется, если вы куда-то приносите деньги, и у вас тут же эти средства появляются на счете. Вряд ли банковские операции могут проходить с такой скоростью».

Вице-президент TeleTrade Дмитрий Дригайло — об отзыве лицензий у форекс-дилеров

Лжеброкеры работают в связке: у них свои люди в банке, адвокаты, юристы, которые даже обещают вернуть проигранные деньги на бирже, а если не получится, оформят банкротство, чтобы вообще не возвращать кредит. И везде нужно платить, и подписывать бумаги. Договор может быть составлен так, что клиент не только потеряет свои деньги, но еще и заплатит сверху, говорит руководитель исследовательских направлений Центра финансовых инноваций и безналичной экономики бизнес-школы «Сколково» Егор Кривошея: «Когда попадаешь на бесплатный урок, нужно аккуратно читать, что именно предлагают безвозмездно, а что предлагают за деньги, чтобы как раз-таки не дать компании дать вам больше, чем вы хотите. Нужно особое внимание обратить на секцию штрафных санкций в случае расторжения договора, потому что иногда пени и штрафы бывают настолько большие, что лучше этого не делать, чем делать».

Но документы многие читают бегло, а деньги хотят заработать все. Только в прошлом году на фондовый рынок пришли 700 тыс. частных инвесторов. И этот «биржевой планктон» — легкая добыча для мошенников-профессионалов.

ТОП лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Недоброкер TiorCapital украл 2 538 000 рублей у трейдера

Рынок Forex, бинарные опционы, криптовалюта широко разрекламированы как символы делового и жизненного успеха. А вот о рисках, связанных, с онлайн тредингом знают не все.

Для новичков основную опасность представляют лжеброкеры. Они предлагают жертвам гарантированную высокую прибыль от спекуляций на финансовых рынках. Но на самом деле аферисты не совершают никаких сделок с финансовыми инструментами. Графики, котировки, и торги, которые видят пострадавшие ­– виртуальная реальность в программе-имитаторе. Управляя сдедками, жулики выжимают все деньги из неопытного трейдера. А когда жертва перечислила все накопления и заёмные средства, мошенники ее бросают.

Так действует недоброкер TiorCapital. Сейчас его страничка производит на новичков впечатление фальшивой солидности за счет картинок, украденных с фотостоков.

Но всего год назад и того не было. До августа 2020 года tior-capital.com выглядел, как щит-раскладушка третьесортного обменника валют и впаривал кредиты.

Адрес брокера-пирата TiorCapital – фальшивка

Компания-мошенник TiorCapital специализируется на обмане российских пользователей. 100% посетителей сайта tior-capital.com являются жителями России. В контактах упомянут единственный адрес: это Griffith Corporate Centre, маленькая контора по аренде рабочих мест, неподалеку от Кингстауна, в столице государства Сент-Винсент и Гренадины, острове в Карибском море и известной оффшорной зоны.

Griffith Corporate Centre не в первый раз всплывает в таком неприглядной контексте. На Google немало отзывов пользователей об этом заведении. Большинство пишет, что это skam-проект мнимых брокеров и криптовалютных компаний. Иначе говоря, вывеска для прикрытия различных афер.

В реальности жулики из TiorCapital, вряд ли бывали на Карибах. Но этот адрес очень удобен для регистрации мошеннической конторы. Сотрудники правоохранительных органов и суды России отступаются, когда перед ними «нерезидент». И обманутые клиенты не поедут судиться.

Кстати, сомнительная лицензия, выложенная на сайте аферистов, выдана якобы в Республике Вануату, на другом конце Земли, возле Австралии. И это тоже офшор.

На портале TiorCapital нет анализа «голубых фишек»

Лжеброкер TiorCapital уверяет, что предоставляет прозрачный онлайн трейдинг для взыскательных клиентов. И клянется, что интересы трейдеров – превыше всего.

Очень сомнительно! К примеру, настоящие брокеры дают клиентам анализ и прогнозы по «голубым фишкам». Так называют ценные бумаги крупнейших корпораций, высоколиквидные и низкорисковые. Российский топ список за 2020 год возглавляют Алроса, Северсталь, X5 RetailGroup, Газпром и Норникель. Вкладываясь в них, трейдеры получают доход с минимальными рисками.

На сайте фальшивого брокера TiorCapital о «голубых фишках» ни единого упоминания. Почему так? Потому что котировки этих финансовых инструментов освещаются на русском языке по телевизору, в прессе, на многочисленных новостных порталах. Очень неудобно подделывать такие известные цифры!

Липовый брокер не предлагает терминал QUIK

Другая черта, характерная для липового брокера – на его портале отсутствует доступ кт ерминалу QUIK. Через этот программный комплекс трейдерам удобно вести торговлю на бирже в режиме реального времени. Это современное, быстрое (quik) и хорошо защищенное приложение. Добросовестные брокеры обязательно предлагают своим трейдерам терминал QUIK в виде приложения или веб-интерфейса.

А на сайте брокера-афериста TiorCapital об этом терминале нет и слова. Дело в том, что защищенное приложение трудно взломать, «допилить», превратить в симулятор «виртуальных» торгов. Это дорого и долго. Дешевле вовсе не упоминать.

На сайте TiorCapital нет калькулятора Forex

Порядочные брокеры, работающие на рынке Форекс, снабжают своих трейдеров специальным онлайн-калькулятором. Этот инструмент позволяет рассчитывать параметры сделок прежде перед заключением контракта (маржа, своп, комиссия). Поэтому форекс-дилеры, которые заботятся о доходах клиентов, размещают на сайтах калькулятор Forex. В конце концов, код этого скрипта общеизвестен, а установка на сайт требует не больше часа времени.

У псевдо брокера TiorCapital вы этот инструмент не получите. Мошеннику совсем не нужно, чтобы его «трейдеры» анализировали сделки. Жертвы не должны даже пытаться выстраивать собственную стратегию, для этого есть приказы «аналитиков».

TiorCapital дискриминирует клиентов в нормативных документах

Аферисты из TiorCapital боятся связываться с гражданами США, Канады, Израиля и еще ряда стран, где подобная деятельность вне закона, и нарушителей строго наказывают. Однако предостережение,чтобы не привлекать внимание, скрыли в самом низу сайта.

А вот с российскими гражданами мошенники не церемонятся. Их права ограничивают в Клиентском соглашении и других документах. Клиент должен нести все издержки и соблюдать все обязательства. А псевдоброкер TiorCapital не несёт никакой ответственности за убытки «трейдера», чтобы ни произошло.

Чтобы контролировать клиентов, TiorCapital использует верификацию. Якобы эта процедура должна предотвратить отмывание денег и мошенничество. Новички должны предоставить обширный пакет документов.

В реальности верификация — это инструмент давления на «трейдеров» и средство проверки. А вдруг среди клиентов окажется защищённый и подкованный израильтянин.

Аферист TiorCapital предупреждает, что все документы могут быть переписаны в любой момент, причём без уведомления клиентов. Лжеброкеры могут изобретать новые платежи, комиссии, страховки и прочее. А «трейдеры» обязаны в кратчайшие сроки перечислять деньги.

Иначе «трейдеру» грозит как минимум закрытие сделки, как максимум – блокировка счёта и прекращение обслуживания.

Особенно строго липовый брокер относится к попыткам клиента вернуть свои деньги. Мошенники выманивают новые и новые суммы не для того, чтобы их отдавать. Процедура вывода средств регламентирована жёстко.

По словам жертв лжеброкера TiorCapital, как правило, до печатей дело не доходит. Заявку на вывод средств заворачивают раньше. И на каждую следующую попытку выбить свои же деньги клиент получает очередную отговорку и требование пополнить счёт. Если жертва упорствует, его отключают от «обслуживания» без предупреждения.

А недовольные могут подать иск в суд по месту регистрации TiorCapital. То есть на территории государства Сент-Винсент и Гренадины. Протесты по поводу удалённости не принимаются.

Что думают пользователи рунета о TiorCapital

Пользователи интернета уже раскусили недоброкера TiorCapital. Если поискать отклики увидишь, что 95% сайтов содержат негативные оценки.

Самое частое обвинение: забрать свои деньги нереально. Для отказа жулики из TiorCapital используют такие предлоги:

  • Трейдер не закончил верификацию или не уложился в отведенные сроки;
  • Клиент предоставил сомнительные документы;
  • Произошёл сбой в интернете, на сайте, в каналах связи;
  • Требуется оплатить страховку, конвертацию, комиссии, налоги и так далее;
  • Есть убыточные сделки, надо покрыть расходы.

Иными словами, причин не отдавать деньги может быть столько, сколько их придумают мошенники. А фантазия у них богатая, как и дар убеждения.

TiorCapital выманил 2 538 000 рублей у клиента

14 января 2020 года пострадавшему пришло послание в Телеграме. Дмитрий Савин (Telegram @karambal) посоветовал вложиться в торговлю на рынке Forex. И рекомендовал пройти регистрацию на портале tior-capital.com. Затем к обработке подключился ещё один представитель компании TiorCapital Антон Титов (Skype titov-trade). Он, по словам пострадавшего, направил его на торговую площадку и передал данные нового клиента «трейдеру», который должен был помогать в торговле.

Мужчина зарегистрировался 18 января 2020 года и в этот же день перевел первую сумму. По указанию мошенников он сделал платеж через Биткоин-кошелек. Никаких других способов пополнения депозита жертве не предложили.

Константин, который называл себя «трейдером», звонил пострадавшему по скайпу (Skype 1ac73f0794bf0dfa, Telegram +7 918 949 26 52). Он сделал «выгодное предложение» новичку: торговать совместно, в равных долях 50:50. Сделки показали прибыль. Но Константин хотел «торговать» по-крупному, а его подопечный опасался вкладывать большие деньги. К раскрутке жертвы присоединился ещё один аферист – Марк (Skype markdalberg). Втроем они договорились внести по 33%. Но настоящие деньги «инвестировал» только новичок.

Потерпевший перечилил в TiorCapital больше полумиллиона рублей собственных накоплений. А когда деньги у клиента кончились, мошенники убедили его взять для «инвестиций» кредиты.

С 17 марта по 11 апреля пострадавший перечислил TiorCapital 1 969 000 рублей заемных средств. Использовал 4 кредитные карты и оформил 3 потребительских кредита. Занял деньги в банках: Тинькофф, Альфа банк, Сбербанк, Русский стандарт, Райффайзенбанк. Процентная ставка в разных кредитных учреждениях колебалась от 19,9 до 44,9%.

Мошенники совместными усилиями уверяли свою жертву, что необходимо пополнять счет «на торговой площадке». Тогда прибыль возрастёт. Они развели мужчину на оплату страховки, потом заставили «спасать» сделки.

На счету пострадавшего в TiorCapital отображалось уже 115 393 доллара. Однако когда «инвестор» пожелал вывести часть прибыли, 38 000 долларов, то получил отказ.

Техподдержка компании лжеброкера начала долгую переписку с обманутым клиентом. Мошенники приводили различные выдуманные причины, которые препятствуют выводу денег. Вначале будто бы следует уравнять долю с другими «трейдерами». Потом надо выплатить комиссию за конвертацию валюты — 13% от всей суммы. Затем пени за обслуживание счета и так далее.

Липовый брокер TiorCapital выманил у свой жертвы обманом 2 538 000 рублей.

Не общайтесь с аферистами из TiorCapital

На сайте tior-capital.com есть только электронный ящик для связи с техподдержкой [email protected], а также и адрес регистрации мошеннической компании на островах Сент-Винсент и Гренадины.

Благодаря рассказам пострадавших стали известны имена и координаты некоторых аферистов:

  • Дмитрий Савин,Телеграм @karambal
  • Антон Титов, Skype titov-trade
  • Константин, Skype 1ac73f0794bf0dfa, Телеграм +7 918 949 26 52
  • Марк, Skype markdalberg.

В отзывах фигурируют и другие персоны — Регина Давыдова, Исаев Константин и Кирилл Соболев. Скорее всего, жулики прикрываются псевдонимами, а их контакты меняются. Но не слишком часто: аферситы слишком верят в свою безнаказанность. Столкнувшись с этими именами и никами, не общайтесь – это опасно.

Сделаем вывод

Торговля на финансовых рынках – рискованный бизнес. Но больше всего вы рискуете, доверившись липовым брокерам. Они изображают обещают быстрый успех и легкое богатство. Не верьте!

Проверьте номер лицензии. Выясните, выясните, что пишут о компании в сети. Внимательно изучите документы на сайте брокера. Если есть хоть тень сомнения – не рискуйте.

Учтите: лжеброкер TiorCapital опасен для вашего кошелька.

Capital-financial-management: опыт работы с брокером — ОТЗЫВЫ о CFM

Capital Financial Management – частный хедж-фонд, созданный в далеком 2004 году. В настоящий момент имеет более 15 миллиардов долларов в управлении, а также офисы в разных странах, среди которых есть Россия, более 100 сотрудников и стабильные показатели. Управляется весь хедж-фонд из английского офиса компании Capital Financial Management Ltd. Такой офис действительно существует, в этом можно убедиться, просто посмотрев сам адрес, указанный на сайте. Также компания имеет офис в Москве в бизнес-центре Wall Street, где компания занимает офис на 5 этаже.

Сам хедж-фонд лицензирован и имеет регуляции от Центрального банка Англии. То есть фонд полностью подчиняется строгому британскому законодательству в сфере инвестиций. Более того, фонд также предоставляет полную отчетность регулятору, а значит несет ответственность за любые манипуляции.

На сайте компании представлена информация о тех, кто управляет и владеет фондом — это редкость для подобных компаний. Это говорит об открытости и честности со своими клиентами. Руководство подобрано отлично, все имеют лучшее финансовое образование, различные регалии в этой сфере, а также престижные сертификаты CFA, CIMA, ACCA.

В своей деятельности CFM используют множество различных стратегий для инвестирования в зависимости от капиталоемкости рынков. Основные принципы построения стратегий изложены на их сайте. CFM активно инвестируют средства инвесторов в различные активы, в том числе в большое количество недвижимости и различного рода кредитования, включая корпоративное кредитование и структурные кредиты.

Клиентами фонда являются не только частные лица, но и крупные пенсионные фонды, различные фонды взаимных инвестиций и другие крупные институциональные инвесторы. Благодаря этому, можно не сомневаться в надежности Capital Financial Management, крупные инвесторы не стали бы отдавать свои деньги проходимцам.

Отзывы в интернете про компанию практически все положительные. В основном это интервью крупных частных инвесторов, которые отзываются о фонде исключительно как о профессионалах своего дела, которые приносят клиентам прибыли.

Capital Financial Management является одним из лучших фондов, которые есть сейчас в России. Ежегодно они приносят клиентами достойные прибыли, имеют качественный, индивидуальный подход к каждому инвестору и предлагают действительно достойные условия. Если бы мне предстоял выбор хедж-фонда, я бы точно остановил выбор именно на CFM.

Список русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Добавить комментарий